Лондон, 2 лютого (Аргус) - Високий суд Лондона нещодавно постановив, що Trafigura виграла справу проти індійського бізнесмена Пратіка Гупти щодо шахрайства з нікелевими товарами та зобов’язана нести приблизно 500 мільйонів доларів відповідальності. Trafigura має право скасувати транзакцію та отримати компенсацію.
Суд визначив, що Гупта та підконтрольна йому компанія через неправдиві заяви стверджували, що постачають нікель класу LME-, але насправді постачали матеріали низької-вартості, становлячи систематичне та великомасштабне-шахрайство на суму приблизно 500 мільйонів доларів США.
Раніше Trafigura заплатила величезну суму грошей за 91 партію товарів, але зрештою змогла продати їх лише як металобрухт, і після того, як інцидент було розкрито, вона створила резерви на знецінення та подала до суду. У рішенні також чітко зазначено, що колишні трейдери Trafigura Харшдіп Бхатія та Сократіс Ойконому не мали неналежної поведінки, і відхилено звинувачення Гупти. Цей випадок ще більше привернув увагу галузі до належної перевірки та ризиків фінансування торгівлі в торгівлі металами. Гупта все ще зберігає право на апеляцію.
